Прокуратурой ЗАТО г. Саров приняты меры к устранению нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Прокуратурой ЗАТО г. Саров проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма коммерческой организацией.

Установлено, что руководством юридического лица, оказывающего посреднические услуги при осуществлении купли-продажи недвижимого имущества, допускались нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в частности не выполнялись требования к подготовке и обучению кадров, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом.

Прокуратурой в адрес генерального директора общества внесено представление, которое признано обоснованным. По результатам его рассмотрения нарушения закона устранены.

Кроме того, в отношении генерального директора организации возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде замечания.

 

Прокуратура Нижегородской области

При использовании материала ссылка на прокуратуру области обязательна

 

Последние новости Нижегородской области по теме:
Прокуратурой ЗАТО г. Саров приняты меры к устранению нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

- Саров
Саровская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма коммерческой организацией.
10:25 21.11.2018 Саров24
- Саров
Предприятие-посредник допустило нарушения ФЗ «О противодействии отмыванию доходов».
09:30 21.11.2018 Саров.Net
Прокуратурой ЗАТО г. Саров приняты меры к устранению нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма - Нижний Новгород
Прокуратурой ЗАТО г. Саров проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма коммерческой организацией.
09:03 21.11.2018 Прокуратура
 
По теме
Прокуратурой Княгининского района в октябре 2018 года  проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в части ведения реестра лиц,
20.11.2018
Прокуратурой Ковернинского района проведена проверка соблюдения законодательства об обращениях граждан на поднадзорной территории.
14.11.2018
Прокуратурой Гагинского района проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства о государственной и муниципальной собственности на поднадзорной территории.
13.11.2018
 
Прокуратурой Нижегородского района по обращению работника проведена проверка соблюдения трудового законодательства юридическим лицом, занимающимся деятельностью в сфере организации общественного питания.
13.11.2018
Судебные приставы против коррупции - УФССП Нижегородской области В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области на постоянной основе реализуется комплекс мер, направленных на выявление, пресечение и предупреждение коррупционных проявлений.
24.06.2019 УФССП Нижегородской области
убийство в выксе трех человек - Kriminalnn.Ru Злоумышленник задержан Пресс-служба СКР по Нижегородской области сообщает о задержании 38-летнего мужчины, который подозревается в убийстве бывшей жены, тещи и тестя.
24.06.2019 Kriminalnn.Ru
«Мобильный розыск» должников среди автовладельцев - УФССП Нижегородской области Судебные приставы Нижнего Новгорода совместно с Управлением Федеральной налоговой службы Нижегородской области провели рейд по выявлению должников среди автовладельцев.
24.06.2019 УФССП Нижегородской области
За эту неделю руководители дзержинской полиции провели около десяти бесед с трудовыми коллективами города о необходимости соблюдения мер имущественной безопасности при совершении операций с банковскими картами.
23.06.2019 Дзержинск.рф
В Нижнем Новгороде суд рассмотрел уголовное дело в отношении 44-летнего Дмитрия Макарова , который обвинялся в действиях сексуального характера с причинением тяжкого вреда здоровью, незаконном хранении сильнодействующих веществ,
21.06.2019 Нижегородская правда
Что делать, если в лесу вас укусила ядовитая змея - vGorodeN.Ru Несмотря на то, что в целом змеи приносят человеку больше пользы, чем вреда (например, борются с грызунами — известными сельскохозяйственными вредителями и переносчиками опасных заболеваний),
24.06.2019 vGorodeN.Ru
По версии следствия, пенсионер ударил сына ножом Ольга Семёнова / АиФ Пенсионер задержан по подозрению в убийстве своего сына в селе Суморьево Вознесенского района, сообщает СУ СК России по Нижегородской области.
24.06.2019 АиФ Н.Новгород
Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы Александр Ефанов / АиФ Суд рассмотрит дело в отношении 26-летнего жителя Дзержинска, обвиняемого в убийстве трехлетнего ребенка, сообщает прокуратура Нижегородской области.
24.06.2019 АиФ Н.Новгород
Культурные маршруты - Управление социальной защиты Стремление узнавать новые и неизвестные факты, встречаться с интересными людьми,
24.06.2019 Управление социальной защиты
Гастроли в полном разгаре! - Управление социальной защиты «Театральные гастроли» юных артистов из «Театра на Вокзальной» продолжаются.
24.06.2019 Управление социальной защиты
Замечательный конкурс «Звёздная россыпь» в шестой раз прошел в ДК с.Мурзицы Организация таких мероприятий предоставляет возможность раскрыть и показать способности самых талантливых, творческих,
21.06.2019 Газета Кулебакский металлист
15 июня двери Пичингушского филиала Районного дома культуры были широко распахнуты — ансамбль «Эрзяночка» принимал поздравления с 45-летием.
21.06.2019 Газета Лукояновская правда
По данным ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», в ближайшие 1-3 часа 22 июня 2019г.
24.06.2019 Администрация Бутурлинского района
Турнир «Гамбит» проводится в Нижнем Новгороде в ДЮСШ № 9 более 20 лет и каждый год собирает сильнейших шахматистов - Министерство спорта В этом году в турнире играли 85 шахматистов из Нижнего Новгорода, Кстово, Дзержинска, Городца, Арзамаса, Бора, п. Работки и п. Большое Козино.
24.06.2019 Министерство спорта
Фото: "Ростелеком" "Ростелеком" и его дочерняя компания "Ростелеком-Солар", национальный провайдер сервисов и технологий информационной безопасности,
24.06.2019 НИА Нижний Новгород
Прокуратурой Московского района г. Нижнего Новгорода проведена проверка соблюдения работодателями требований законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных служащих.
24.06.2019 Прокуратура