Прокуратурой ЗАТО г. Саров приняты меры к устранению нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

Прокуратурой ЗАТО г. Саров проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма коммерческой организацией.

Установлено, что руководством юридического лица, оказывающего посреднические услуги при осуществлении купли-продажи недвижимого имущества, допускались нарушения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в частности не выполнялись требования к подготовке и обучению кадров, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом.

Прокуратурой в адрес генерального директора общества внесено представление, которое признано обоснованным. По результатам его рассмотрения нарушения закона устранены.

Кроме того, в отношении генерального директора организации возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ, которое направлено для рассмотрения в Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу. Виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде замечания.

 

Прокуратура Нижегородской области

При использовании материала ссылка на прокуратуру области обязательна

 

Последние новости Нижегородской области по теме:
Прокуратурой ЗАТО г. Саров приняты меры к устранению нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма

- Саров
Саровская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма коммерческой организацией.
10:25 21.11.2018 Саров24
- Саров
Предприятие-посредник допустило нарушения ФЗ «О противодействии отмыванию доходов».
09:30 21.11.2018 Саров.Net
Прокуратурой ЗАТО г. Саров приняты меры к устранению нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма - Нижний Новгород
Прокуратурой ЗАТО г. Саров проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма коммерческой организацией.
09:03 21.11.2018 Прокуратура
 
По теме
Прокуратурой Княгининского района в октябре 2018 года  проведена проверка исполнения законодательства о противодействии коррупции в части ведения реестра лиц,
20.11.2018
Прокуратурой Ковернинского района проведена проверка соблюдения законодательства об обращениях граждан на поднадзорной территории.
14.11.2018
Прокуратурой Гагинского района проведена проверка соблюдения требований федерального законодательства о государственной и муниципальной собственности на поднадзорной территории.
13.11.2018
 
Прокуратурой Нижегородского района по обращению работника проведена проверка соблюдения трудового законодательства юридическим лицом, занимающимся деятельностью в сфере организации общественного питания.
13.11.2018
Продолжается допрос свидетелей обвинения В Нижегородском райсуде продолжается допрос свидетелей по уголовному делу в отношении бывшего начальника тыла ГУ МВД РФ по Нижегородской области Ихтияра Уразалина и предпринима
18.12.2018 Kriminalnn.Ru
Безымянный 2 - МЧС Нижегородской области Обеспечение безопасности детей и подростков - одна из важнейших задач, возложенных на сотрудников государственного пожарного надзора.
18.12.2018 МЧС Нижегородской области
13 декабря в рамках подготовки новогодних праздников и школьных каникул  государственные инспекторы отдела ГИБДД Управления МВД России по Дзержинску провели встречу с представителями одной из организаций,
18.12.2018 Дзержинск.рф
В СМИ появилась информация о противоправных действиях руководителей муниципального предприятия Администрация Нижнего Новгорода Следователи проверят информацию о противоправных действиях при закупке топлива для муни
17.12.2018 АиФ Н.Новгород
полицейский избил любовника жены - Kriminalnn.Ru Вместе с ревнивым мужчиной под суд пошли и его коллеги Пресс-служба СКР по Нижегородской области сообщает о приговоре полицейскому, который вместе с коллегами избил любовника своей жены .
18.12.2018 Kriminalnn.Ru
Итоги Года добровольца в регионе подведены на встрече в нижегородском кремле - НГТУ Исполняющий обязанности вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Нижегородской области Евгений Люлин провел встречу с руководителями волонтерских объединений и социально-ориентированных некоммерче
18.12.2018 НГТУ
Путешествие в мир кино с ННТВ продолжается — 21 декабря в 20.30 состоится премьера великолепного художественного фильма «Распутин» (16+) (Россия, 2013 г.) На изломе эпох, в преддверии великих потрясений,
18.12.2018 Нижегородская правда
Чемпион был сильнее - ХК Старт Нижегородский «Старт» завершил турне по маршруту Иркутск – Красноярск – Хабаровск.
18.12.2018 ХК Старт
Сергею Васильевичу Гладышеву — 70! - ХК Старт 18 декабря — день рождения у многолетнего друга нашей команды, почётного гражданина Нижнего Новгорода, бывшего Главы администрации Московского района и вице-мэра города  Сергея ГЛАДЫШЕВА !
18.12.2018 ХК Старт
Билет на Первенство - Саров.Net Боец из юношеской школы назван спортсменом года. Учащиеся ДЮСШ «Икар» Сергей Глазков, Дмитрий Мирюков и Андрей Малыгин завоевали серебро на Всероссийском турнире по рукопашному бою, проходившем с 13 по 16 декабря в Дзержинске.
18.12.2018 Саров.Net
фото:government-nnov.ru - Единая Россия фото:government-nnov.ru «Лучшие проекты общественных организаций и социальных предпринимателей смогут получить государственное финансирование», - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ,
18.12.2018 Единая Россия
pixabay.com «За последнее время построено семь новых котельных, которые позволили уйти от длинных изношенных теплотрасс, приносящих миллионные убытки»,
18.12.2018 Нижегородская правда
Фото: пресс-служба ОАО "Нижегородский водоканал" ОАО «Нижегородский водоканал» стал победителем в нескольких соревнованиях в рамках ХХХVII Спартакиады администрации Нижнего Новгорода.
18.12.2018 NewsNN.Ru