СУ СК возбудил уголовное дело по факту фальсификации отчетности нижегородским банком "Ассоциация"

Следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело (ч. 1 ст. 172.1 УК РФ) по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством АО коммерческий Банк "Ассоциация".

По версии следствия неустановленные лица из числа руководства указанного кредитного учреждения, обладая полномочиями по проведению операций по продаже и покупке иностранной валюты на валютно-фондовой бирже и межбанковском рынке, осуществляли внесение в отчетность указанной кредитной организации заведомо недостоверных сведений о финансовом положении организации, после чего предоставляли такие сведение в Банк России в целях сокрытия оснований для обязательного отзыва у банка лицензии.

Расследование уголовного дела продолжается.

В конце июля этого года Банк России отозвал лицензию у банка "Ассоциация". В пресс-службе поясняли, что руководство банка вместе с Банком России вскрыли факт мошеннических действий со стороны сотрудника казначейства банка "Ассоциация", который умышленно фальсифицировал банковские операции в системе SWIFT. После этого государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" начала выплачивать деньги вкладчикам .

Ещё новости о событии:

Фото: pixabay.com В Нижнем Новгороде Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства АО КБ «Ассоциация».
21:04 20.09.2019 NewsNN.Ru - Нижний Новгород
По факту фальсификации документов возбуждено уголовное дело Фотобанк pixabay.com Уголовное дело возбуждено по факту фальсификации финансовой отчетности нижегородского коммерческого банка «Ассоциация»,
14:14 20.09.2019 АиФ Н.Новгород - Нижний Новгород
Руководство лишенного лицензии нижегородского банка «Ассоциация» подозревается в фальсификации документов финансовой отчетности.
12:52 20.09.2019 АПН-Нижний Новгород - Нижний Новгород
Фото google.maps В конце июля банк "Ассоциация" лишили лицензии СУ СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности в коммерческом банке «Ассоциация».
12:04 20.09.2019 Нижегородская правда - Нижний Новгород
Нижний Новгород. 20 сентября. НТА-Приволжье – Уголовное дело возбуждено по факту фальсификации документов руководством нижегородского банка "Ассоциация".
11:06 20.09.2019 НТА-Приволжье - Нижний Новгород
В отношении отдельных лиц руководства банка «Ассоциация» сотрудники СУ СКР по Нижегородской области возбудили уголовное дело по факту фальсификации финансовой отчетности.
10:51 20.09.2019 vGorodeN.Ru - Нижний Новгород
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководс
10:45 20.09.2019 СУ СК РФ - Нижний Новгород
Фото: flickr.com Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством АО КБ «Ассоциация».
10:08 20.09.2019 NewsNN.Ru - Нижний Новгород
Следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело (ч.
10:07 20.09.2019 НИА Нижний Новгород - Нижний Новгород
Следственными органами Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по факту фальсификации документов финансовой отчетности руководством АО Коммерческий Банк «АССОЦИАЦИЯ».
10:02 20.09.2019 ГТРК Нижний Новгород - Нижний Новгород
 
По теме
Третьим отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета по Нижегородской области возбуждено уголовное в отношении руководителей ООО «ДК «СОРМОВО» по признакам преступления,
Следователем Большемурашкинского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Нижегородской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 3 ст.
XXIII городской фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Любовь моя, театр» стартовал в Нижнем Новгороде - Администрация г. Нижний Новгород XXIII городской фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Любовь моя, театр» пройдет в Нижнем Новгороде с 28 по 31 марта .
Администрация г. Нижний Новгород
Чем опасен алкоголизм - Газета Лукояновская правда Алкоголизм — это заболевание, поражающее человека медленно и незаметно для него и окружающих.
Газета Лукояновская правда
Сдать тест на ВИЧ. Зачем это мне? - Дзержинские ведомости «Я не употребляю наркотики, общаюсь только в хороших компаниях, а мой парень или моя девушка уж точно не являются носителями ВИЧ – я никак не отношусь к группе риска!» – так обычно думает человек из группы риска.
Дзержинские ведомости
Дзержинский театр драмы стал лауреатом театрального фестиваля «Премьеры сезона» - Администрация г. Дзержинск Дзержинский театр драмы стал лауреатом театрального фестиваля «Премьеры сезона» В Нижегородской области подвели итоги ежегодного театрального фестиваля «Премьеры сезона».
Администрация г. Дзержинск
Они родом из военного детства - Газета Знамя Уже более тысячи жителей Володарского округа стали обладателями нагрудного знака "Дети военного времени", ещё 500 человек получат его в самое ближайшее время.
Газета Знамя
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета День города. Нижний Новгород На минувшей неделе, в преддверии Дня работника культуры и Дня театра, состоялось вручение театральной премии «Нижегородская жемчужина» и других профессиональных наград работникам культуры.
Газета День города. Нижний Новгород