В Нижегородской области осудили организатора группы «обнальщиков», действовавших на территории г.Городца

Городецкий городской суд Нижегородской области вынес приговор в отношении организатора группы «обнальщиков» - 50-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

Судом установлено, что злоумышленник из корыстных побуждений принял решение о создании организованной группы для незаконного извлечения дохода путем осуществления незаконной банковской деятельности. Он намеренно отказался от создания и государственной регистрации юридического лица в качестве кредитной организации, получения лицензии, планируя осуществлять свою незаконную деятельность в обход государственного контроля.

В период с января 2010 года по 01.10.2016 организованная им группа систематически в г.  Городце осуществляла банковскую деятельность без государственной регистрации кредитной организации и без специального разрешения (лицензии) Банка России в случаях, когда такое разрешение (лицензия) обязательно. При этом они обналичили через формально-легитивные организации, которыми руководили номинальные лица, в том числе и лица без определенного места жительства, денежные средства на сумму более 2  млрд. рублей.

Перечисление денежных средств на счета подконтрольных фирм организованной группы с последующим проведением незаконных банковских операций привело к созданию неконтролируемой государством денежной массы, позволяющей физическим и юридическим лицам скрывать доходы и уменьшать налоговые отчисления в пользу государства.

В результате осуществления незаконной банковской деятельности в указанный период участниками организованной группы извлечен доход в особо крупном размере на сумму не менее 80  миллионов рублей.

С организатором группы заключено досудебное соглашение.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил злоумышленнику наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы на срок 4 года в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 400 тысяч рублей.

 

Прокуратура Нижегородской области

Ещё новости о событии:

​Нижний Новгород. 50-летний житель Городецкого района осужден за незаконную банковскую деятельность и организацию неправомерного оборота средств платежей.
23:20 21.08.2018 Гипорт.ру - Нижний Новгород
21 августа, ГТРК "Нижний Новгород". Организатор группы мошенников в Городецком районе получил 4 года колонии.
19:46 21.08.2018 ГТРК Нижний Новгород - Нижний Новгород
В Городце вынесен приговор 50-летнему местному жителю, организовавшему преступную группу, которая незаконно обналичила 2 млрд рублей.
19:02 21.08.2018 vGorodeN.Ru - Нижний Новгород
Организатор группы банкиров-мошенников в Нижегородской области получил 4 года колонии Организатор группы банкиров-мошенников в Нижегородской области получил 4 года колонии.
17:21 21.08.2018 НИА Нижний Новгород - Нижний Новгород
Фото pixabay.com Житель Городца признан виновным в незаконной банковской деятельности.
16:11 21.08.2018 Нижегородская правда - Нижний Новгород
Фото: pixabay.com Городецкий городской суд вынес приговор в отношении организатора группы «обнальщиков» - 50-летнего местного жителя.
15:21 21.08.2018 NewsNN.Ru - Нижний Новгород
Городецкий городской суд Нижегородской области вынес приговор в отношении организатора группы «обнальщиков» - 50-летнего местного жителя.
11:42 21.08.2018 Прокуратура - Нижний Новгород
 
По теме
Два человека едва не ослепли после уборки на вадском свинокомплексе Двое сотрудников свинокомплекса ООО «ННПП» (RBPI Group) в Вадском округе едва не лишись зрения в процессе мойки дворов.
Чем опасен алкоголизм - Газета Лукояновская правда Алкоголизм — это заболевание, поражающее человека медленно и незаметно для него и окружающих.
Газета Лукояновская правда
Сдать тест на ВИЧ. Зачем это мне? - Дзержинские ведомости «Я не употребляю наркотики, общаюсь только в хороших компаниях, а мой парень или моя девушка уж точно не являются носителями ВИЧ – я никак не отношусь к группе риска!» – так обычно думает человек из группы риска.
Дзержинские ведомости
Дзержинский театр драмы стал лауреатом театрального фестиваля «Премьеры сезона» - Администрация г. Дзержинск Дзержинский театр драмы стал лауреатом театрального фестиваля «Премьеры сезона» В Нижегородской области подвели итоги ежегодного театрального фестиваля «Премьеры сезона».
Администрация г. Дзержинск
Они родом из военного детства - Газета Знамя Уже более тысячи жителей Володарского округа стали обладателями нагрудного знака "Дети военного времени", ещё 500 человек получат его в самое ближайшее время.
Газета Знамя
Нажмите для предварительного просмотра изображения - Газета День города. Нижний Новгород На минувшей неделе, в преддверии Дня работника культуры и Дня театра, состоялось вручение театральной премии «Нижегородская жемчужина» и других профессиональных наград работникам культуры.
Газета День города. Нижний Новгород