В Нижнем возбуждены дела по факту перевода 38 млн рублей за границу

Фото: images.aif.ru

Прокуратура провела проверку сведений о выводе денежных средств юридических лиц за рубеж

pixabay.com

Три уголовных дела возбуждено по факту вывода более 38 млн рублей на иностранные счета, сообщает прокуратура Нижегородской области.

Прокуратура Автозаводского района Нижнего Новгорода провела проверку сведений о выводе средств юридических лиц за границу. Установлено, что в 2016 году неизвестные лица с помощью подложных документов (заявление о принятии договора займа, договора цессии и других) посредством инициирования судебных решений совершили перевод крупной сумму денег на счета иностранных нерезидентов.

По итогам проверки прокуратура направила материалы в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности) и два уголовных дела по п. «а» ч.2 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Последние новости Нижегородской области по теме:
В Нижнем возбуждены дела по факту перевода 38 млн рублей за границу

- Нижний Новгород
Три уголовных дела возбуждено по факту незаконного перевода более 38 миллионов рублей за рубеж, сообщает прокуратура Нижегородской области.
14:00 16.07.2018 Время Н
- Нижний Новгород
16 июля, ГТРК "Нижний Новгород".
11:50 16.07.2018 ГТРК Нижний Новгород
- Нижний Новгород
Нижний Новгород. Операция по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в размере свыше 38 млн рублей на счета иностранных нерезидентов, была выявлена прокуратурой Автозаводского района Нижнего Новгорода.
11:32 16.07.2018 Гипорт.ру
- Нижний Новгород
Уголовные дела возбуждены в Нижнем Новгороде по факту незаконного вывода денежных средств юридических лиц за рубеж.
11:11 16.07.2018 vGorodeN.Ru
В Нижнем возбуждены дела по факту перевода 38 млн рублей за границу - АиФ Н.Новгород
В Нижнем возбуждены дела по факту перевода 38 млн рублей за границу - Нижний Новгород
Прокуратура провела проверку сведений о выводе денежных средств юридических лиц за рубеж pixabay.com Три уголовных дела возбуждено по факту вывода более 38 млн рублей на иностранные счета,
11:00 16.07.2018 АиФ Н.Новгород
- Нижний Новгород
Нижний Новгород. 16 июля. НТА-Приволжье — Три уголовных дела возбуждено по факту вывода нижегородскими бизнесменами из России 38 млн.
10:01 16.07.2018 НТА-Приволжье
- Нижний Новгород
Фото: infoportalru.ru В Нижнем Новгороде возбуждены уголовные дела по факту перевода юридическими лицами 38 млн рублей в российской валюте на счета иностранных нерезидентов.
09:31 16.07.2018 NewsNN.Ru
- Нижний Новгород
Фото: НИА "Нижний Новгород" Три уголовных дела возбуждено в Нижнем Новгороде по факту вывода более 38 млн рублей на иностранные счета.
09:30 16.07.2018 НИА Нижний Новгород
- Нижний Новгород
Прокуратурой Автозаводского района г.Нижнего Новгорода проведена проверка сведений о возможном выводе денежных средств юридических лиц за рубеж.
08:42 16.07.2018 Прокуратура
 
По теме
38 млн.рублей незаконно вывели нижегородские бизнесмены на зарубежные счета - Гипорт.ру Нижний Новгород. Операция по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации в размере свыше 38 млн рублей на счета иностранных нерезидентов, была выявлена прокуратурой Автозаводского района Нижнего Новгорода.
16.07.2018
 
Уголовное дело возбуждено в отношении бизнесмена в Нижегородской области по обвинению в легализации более 26 млн рублей - НИА Нижний Новгород Уголовное дело возбуждено в отношении бизнесмена в Выксе Нижегородской области по обвинению в легализации более 26 млн рублей.
03.07.2018
Собранные следователями СО по г. Бор следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему мужчине,
14.12.2018 СУ СК РФ
Опять «меняют» фильтры - Дзержинское время   В редакцию «ДВ» вновь сыплются обращения пожилых горожан, обескураженных настойчивостью и обманом со стороны непрошенных гостей, которые то хитростью,
14.12.2018 Дзержинское время
Прокуратурой г. Нижнего Новгорода проведена проверка соблюдения законодательства при осуществлении закупок у единственного поставщика в МКУ «Главное управление по капитальному строительству г. Н.Новгорода».
14.12.2018 Прокуратура
Водитель автомобиля «ЗАЗ» не справилась с управлением и врезалась в столб Владислава Макарчук / АиФ Женщина и двое детей пострадали в результате ДТП в городском округе Выкса, сообщает нижегородское управление ГИБДД.
14.12.2018 АиФ Н.Новгород
Злоумышленники создали сайт-двойник управления Роспотребнадзора по Нижегородской области.
13.12.2018 Дзержинское время
Вечер живописи - Администрация Большеболдинского района   5 декабря в рамках Декады инвалидов в Большеболдинской картинной галерее прошел вечер живописи под названием «Поэзия повседневности: тематическая картина в живописи на примере творчества нижегородского художника С.И.
14.12.2018 Администрация Большеболдинского района
Я хотел быть памятью народа - Администрация Большеболдинского района   На базе отделения с дневным пребыванием при Большеболдинском центре социального обслуживания населения был проведен литературный вечер «Я хотел быть памятью народа» , посвящённый 100-летию со дня рождения русского писателя,
14.12.2018 Администрация Большеболдинского района
Анастасия Герасимова - серебряный призер первенства России - Дзержинское время   Серебряным призером первенства страны вернулась из Владимира воспитанница спортивной школы «Химик», ученица школы № 18 Анастасия Герасимова.
14.12.2018 Дзержинское время
В Дзержинске вновь появится футбольная команда с легендарным названием «Химик».
13.12.2018 Репортер и время
  На днях прошло заседание президиума Федерации футбола Дзержинска (ФФД), в ходе которого обсуждались различные вопросы, связанные с футбольной жизнью нашего города.
13.12.2018 Дзержинское время
В нынешнем составе волейбольной «Спарты» доигровщица Валерия Шатунова оказалась самым высокорослым игроком нижегородской команды (192 см).
13.12.2018 Нижегородские новости