Как сообщает СУ СКР по Республике Башкортостан, в Уфе завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и участников преступного сообщества, которые незаконно вывели и обналичили более 1,8 млрд рублей
Восемь сообщников действовали с 2015 по 2022 год, оказывая незаконные банковские услуги по обналичиванию денег. Для имитации правомерной финансово-хозяйственной деятельностиу номинальных руководителей юрлиц приобретались электронные средства платежей, осуществляя приём, выдачу и переводы денежных средств на банковские счета других организаций.
Клиентами становились индивидуальные предприниматели и юрлица, которым было необходимо вывести деньги со счетов.
Как уточнили в республиканском МВД, использовались более 30 подконтрольных фигурантам юридических лиц и фиктивных ИП.
Комиссия составляла от 5 до 15%.
Незаконный доход непосредственно самого преступного сообщества оценивается более чем в 100 млн рублей. Всего же всего злоумышленникам удалось незаконно вывести более 1,8 млрд рублей.
На имущество обвиняемых наложен арест на 31 млн рублей.
Источник: НТА-Приволжье
12.02.2025 17:53
