Фото: newsroom24.ru
По словам специалиста, повышенное внимание банков чаще всего вызывают крупные переводы между собственными счетами в разных финансовых организациях. Также под проверку могут попасть регулярные поступления самозанятым, в том числе репетиторам, передает NEWS.ru .
Кроме того, вопросы у банков нередко вызывают переводы от пожилых родственников своим детям и внукам. В зоне риска оказываются и ситуации, когда человек получает крупную сумму и сразу переводит её дальше.
Диана Мангутова отметила, что банки обращают внимание и на технические признаки возможного мошенничества. Подозрения могут вызвать операции, проведённые с устройства, которое ранее использовалось злоумышленниками.
Причиной дополнительной проверки также становятся нетипичные для клиента переводы — например, по времени отправки, сумме или регулярности. Финансовые организации могут насторожить смена номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах» незадолго до операции, а также признаки вредоносного программного обеспечения на устройстве пользователя.
По словам адвоката, количество подобных обращений в этом году выросло по сравнению с прошлым.
Напомним, что пенсионерка из Дзержинска перевела мошенникам 900 тысяч рублей
Агентство новостей « НЬЮСРУМ24 » в ВК
Фото: Magnific
Источник: Newsroom24.Ru
27.05.2026 17:21
