Прокуратура области провела проверку исполнения федерального законодательства и выявила факт заключения мнимой сделки между индивидуальным предпринимателем и юридическим лицом, обладающего признаками формально-легитимной организации.
В целях обналичивания денежных средств между участниками договора было заключено медитативное соглашение, которое направлено для принудительного взыскания в службу судебных приставов.
Надзорным ведомством установлено, что договор сторонами фактически не исполнялся и заключен только для получения денежных средств. Это послужило поводом для обращения областной прокуратуры с иском в суд о признании сделки недействительной и взыскания полученных денежных средств в доход государства, поскольку действия лиц направлены на легализацию (отмывание) денежных средств.
Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Фактическое исполнение контролируется прокуратурой.
