Руководителя коммерческой организации в Татарстане обвиняют в выводе из РФ 120 млн рублей

Руководителя коммерческой организации в Татарстане обвиняют в выводе из РФ 120 млн рублей.

Как сообщили в республиканском СУ СК России, обвиняемый перевел через компанию контрагенту в другую страну свыше 120 млн рублей.

Согласно данным документов, перечисления являются оплатой за поставленный товар - облицовочную плитку.

Между тем, установлено, что по данным контрактам ввоз товаров в РФ не осуществлялся. В уполномоченный банк были представлены подложные документы, связанные с проведением валютных операций.

Уголовное дело направлено в Вахитовский районный суд Казани.

Как заявили в СК, гражданин полностью признал свою вину. Деньги возвращены в Российскую Федерацию.

Новости соседних регионов по теме:

В Казани будут судить главу одной из компаний, которого обвиняют в выводе 120 млн рублей в другое государство.
11:20 17.09.2020 Вечерняя Казань - Казань
Средства были направлены зарубежному контрагенту по поддельным документам.
10:10 17.09.2020 TatCenter.ru - Казань
В Татарстане завершилось расследование уголовного дела по обвинению руководителя одной из коммерческих организаций города Казань.
09:20 17.09.2020 ProKazan.Ru - Казань
Руководителя одной из коммерческих организаций Казани будут судить за то, что вывел за рубеж 120 миллионов рублей.
19:10 16.09.2020 ГТРК Татарстан - Казань
Директор одной из коммерческих организаций Казани   обвиняется в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере.
17:12 16.09.2020 ТРК Татарстан-Новый век - Казань
 
По теме
Автомобиль иностранного производства под управлением мужчины 1989 года рождения был остановлен сотрудниками 3 отдела УКОН ГУ МВД России по Нижегородской области при силовой поддержке отряда специального назначения у одно
Накануне в администрации г.о. Навашинский состоялась межведомственная комиссия по профилактике наркомании и токсикомании в г.о.
Большую Покровскую и набережную Гребного канала благоустроят в Нижнем Новгороде - Время Н Максимальная цена контракта составляет почти 413 миллионов рублей Большую Покровскую и набережную Гребного канала благоустроят в Нижнем Новгороде, сообщается на электронной площадке «Фабрикант».
Время Н
ВНИМАНИЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ - Городецкий район С сентября наблюдается подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией. В условиях непростой эпидемиологической ситуации предприятиям и организациям необходимо соблюдать предписания Роспотребнадзора.
Городецкий район
Откликнулись на просьбу о помощи - Дзержинские ведомости Волонтеры и сотрудники муниципальных предприятий провели субботник на территории ГБУЗ НО «Городская больница №2 г.Дзержинска».
Дзержинские ведомости
Интересно заглянуть в газеты и узнать, чем жил наш город 50 лет назад.
Государственная архивная служба