Группа незаконных банкиров задержана в Казани

Группа незаконных банкиров задержана в Казани.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Татарстану, в Казани задержаны семеро местных жителей, подозреваемых в незаконной банковской деятельности.

По предварительным данным, с октября 2023 года они нелегально обналичивали средства.

Каждый участник группы имел свою специализацию: поиск клиентов и контрагентов, ведение переговоров; перевозка наличных; бухгалтерия и оформление документов с недостоверными сведениями.

Банковские операции совершались с использованием реквизитов подконтрольных фирм.

Согласно информации, комиссия за услуги составляла не менее 14%. Их криминальный доход оценивается более чем в 43 млн рублей, а общий оборот обналиченных средств – не менее 2,5 млрд рублей.   

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ.

Новости соседних регионов по теме:

В Оренбурге задержали банду мошенников, которая организовывала азартные игры в интернете и получала незаконный доступ к счетам жертв .
15:44 14.12.2024 Yuzh-Ural.Ru - Оренбург
В Оренбурге полицейские задержали участников преступной группы.
13:16 14.12.2024 Газета Оренбуржье - Оренбург
В Оренбурге пресекли деятельность организованной преступной группы. Она почти год обеспечивала неправомерный оборот средств платежей.
10:14 14.12.2024 Ria56.Ru - Оренбург
Бойцы Росгвардии оказали содействие коллегам из региональных управлений ФСБ, МВД и ФНС России по Липецкой области в задержании 12 подозреваемых в совершении ряда преступлений, связанных с незаконной банковской деятельностью,
20:41 13.12.2024 LipetskNews.Ru - Липецк
В Казани задержаны 7 подозреваемых в нелегальном обнале, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк .
16:06 13.12.2024 Бизнес Online - Казань
За решетку отправили семерых жителей разных регионов России Фото: Югополис В Ростовской области задержали семерых человек, которых подозревают в создании организованной преступной группы.
14:01 13.12.2024 Югополис - Краснодар
В Ростовской области полиция возбудила уголовное дело против группы людей, которые занимались незаконной банковской деятельностью.
13:46 13.12.2024 RostovGazeta.Ru - Ростов-на-Дону
Организованную группу преступников подозревают в незаконной банковской деятельности Сотрудники правоохранительных органов провели обыски по местам жительства подозреваемых и изъяли вещественные доказательства.
12:31 13.12.2024 Комсомольская Правда - Липецк
Сотрудники ФСБ и полиции арестовали семерых участников преступного сообщества.
11:39 13.12.2024 Городской репортёр - Ростов-на-Дону
МВД России представило видео задержания группы обвиняемых в нелегальной банковской деятельности, произошедшего в Республике Татарстан.
11:34 13.12.2024 Казанские ведомости - Казань
В отдел полиции города Мончегорска с заявлением о краже банковской карты и незаконного снятия крупной суммы денежных средств обратилась 41-летняя местная жительница.
12:23 13.12.2024 УМВД Мурманской области - Мурманск
Бойцы подразделения сил специального назначения территориального управления Росгвардии оказали содействие коллегам из региональных управлений ФСБ,
11:16 13.12.2024 Росгвардия - Липецк
Семерых участников организованной группы за незаконную банковскую деятельность задержали в Татарстане, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
11:07 13.12.2024 ТРК Татарстан-Новый век - Казань
Фото: Реальное время В Татарстане сотрудники полиции задержали семерых жителей Казани, подозреваемых в организации незаконной банковской деятельности.
10:52 13.12.2024 Реальное время - Казань
С октября прошлого года группа занималась отмыванием денежных средств. В Казани сотрудники полиции задержали семерых подозреваемых в организации преступной группы, специализировавшейся на незаконной банковской деятельности.
10:43 13.12.2024 Газета Новая Кама - Елабуга
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ГСУ республиканского МВД задержаны участники организованной группы.
10:41 13.12.2024 УВД по САО - Москва
Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан совместно с коллегами из ГСУ республиканского МВД задержаны участники организованной группы.
10:34 13.12.2024 ОМВД Республики Татарстан - Казань
Злоумышленники совершали незаконные банковские операции с использованием реквизитов подконтрольных им организаций.
10:29 13.12.2024 Комсомольская правда Казань - Казань
В Казани задержали группу подпольных банкиров, обналичивших более 2,5 миллиарда рублей.
10:08 13.12.2024 RuInformer.Com - Севастополь
 
По теме
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками ГУУР МВД России, УУР ГУ МВД России по Нижегородской области во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Нижегородской области,
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий оперативными сотрудниками ГУУР МВД России, УУР ГУ МВД России по Нижегородской области во взаимодействии с коллегами из УФСБ России по Нижегородской области,
День памяти Александра Сергеевича Пушкина - Большеболдинский муниципальный округ "Нет, весь я не умру. Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит..."   ☝️10 февраля - День памяти Александра Сергеевича Пушкина - печальная дата в его биографии, но важная дата для русской культуры.
Большеболдинский муниципальный округ